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安徽UG环球官网2004年第一次一时股东大会决定布告
安徽UG环球官网2004年第一次一时股东大会决定于2004年9月17日在本公司会议室召开，，，出席会议的股东及股东代表5人，，，代表有表决权股份3779.02万股，，，占公司总股份的64.27%，，，切合《公司法》和《公司章程》的有关划定；；嵋橛啥鲁の饴嘞壬鞒，，，公司董事、、、监事和其他高级治理人员出席了会议。与会股东及股东代表以记名投票方式逐项表决，，，决定如下：
一、、、审议核准《公司章程修改案》。本修改案是凭据中国证券监督治理委员会、、、国务院国有资产监督治理委员会结合下发的证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的文件心灵，，，对《公司章程》有关章节进行的补充。赞成票3779.02票，，，否决票0票，，，弃权票0 票。赞成票占与会股东所持股份总数的100%。
二、、、审议核准《召募资金治理法子》。赞成票3779.02万票，，，否决票0票，，，弃权票0票。赞成票占与会股东所持股份总数的100%。
三、、、审议核准《关于公司董事改观的议案》。
赞成水从容先生辞去董事职务，，，并对其在职职期间为公司做出的贡献暗示感激。赞成票3779.02万票，，，否决票0票，，，弃权票0票。赞成票占与会股东所持股份总数的100%。
赞成张国通先生辞去董事职务，，，并对其在职职期间为公司做出的贡献暗示感激。赞成票3779.02万票，，，否决票0票，，，弃权票0票。赞成票占与会股东所持股份总数的100%。
赞成孙坚女士辞去董事职务，，，并对其在职职期间为公司做出的贡献暗示感激。赞成票3779.02万票，，，否决票0票，，，弃权票0票。赞成票占与会股东所持股份总数的100%。
赞成陈晓剑先生辞去独立董事职务，，，并对其在职职期间为公司做出的贡献暗示感激。赞成票3779.02万票，，，否决票0票，，，弃权票0票。赞成票占与会股东所持股份总数的100%。
选举张永青先生为公司董事职务。赞成票3779.02万票，，，否决票0票，，，弃权票0票。赞成票占与会股东所持股份总数的100%。
选举纪晓钟先生为公司董事职务。赞成票3779.02万票，，，否决票0票，，，弃权票0票。赞成票占与会股东所持股份总数的100%。
四、、、审议核准《关于独立董事薪酬的议案》。赞成独立董事津贴为每人每年3万元（税后），，，独立董事出席公司董事会会议、、、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使权柄所需用度，，，均由公司据实报销。赞成票3779.02万票，，，否决票0票，，，弃权票0票。赞成票占与会股东所持股份总数的100%。
本次股东大会经安徽天禾律师事务所见证，，，并出具《司法定见书》以为，，，安徽UG环球官网2004年第一次一时股东大会的召集法式、、、召开法式、、、出席会议人员资格及表决法式均切合司法、、、律例和《公司章程》的划定，，，合法、、、有效；；本次一时股东大会通过的决定合法、、、有效。
安徽UG环球官网
2004年9月17日
一、、、审议核准《公司章程修改案》。本修改案是凭据中国证券监督治理委员会、、、国务院国有资产监督治理委员会结合下发的证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的文件心灵，，，对《公司章程》有关章节进行的补充。赞成票3779.02票，，，否决票0票，，，弃权票0 票。赞成票占与会股东所持股份总数的100%。
二、、、审议核准《召募资金治理法子》。赞成票3779.02万票，，，否决票0票，，，弃权票0票。赞成票占与会股东所持股份总数的100%。
三、、、审议核准《关于公司董事改观的议案》。
赞成水从容先生辞去董事职务，，，并对其在职职期间为公司做出的贡献暗示感激。赞成票3779.02万票，，，否决票0票，，，弃权票0票。赞成票占与会股东所持股份总数的100%。
赞成张国通先生辞去董事职务，，，并对其在职职期间为公司做出的贡献暗示感激。赞成票3779.02万票，，，否决票0票，，，弃权票0票。赞成票占与会股东所持股份总数的100%。
赞成孙坚女士辞去董事职务，，，并对其在职职期间为公司做出的贡献暗示感激。赞成票3779.02万票，，，否决票0票，，，弃权票0票。赞成票占与会股东所持股份总数的100%。
赞成陈晓剑先生辞去独立董事职务，，，并对其在职职期间为公司做出的贡献暗示感激。赞成票3779.02万票，，，否决票0票，，，弃权票0票。赞成票占与会股东所持股份总数的100%。
选举张永青先生为公司董事职务。赞成票3779.02万票，，，否决票0票，，，弃权票0票。赞成票占与会股东所持股份总数的100%。
选举纪晓钟先生为公司董事职务。赞成票3779.02万票，，，否决票0票，，，弃权票0票。赞成票占与会股东所持股份总数的100%。
四、、、审议核准《关于独立董事薪酬的议案》。赞成独立董事津贴为每人每年3万元（税后），，，独立董事出席公司董事会会议、、、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使权柄所需用度，，，均由公司据实报销。赞成票3779.02万票，，，否决票0票，，，弃权票0票。赞成票占与会股东所持股份总数的100%。
本次股东大会经安徽天禾律师事务所见证，，，并出具《司法定见书》以为，，，安徽UG环球官网2004年第一次一时股东大会的召集法式、、、召开法式、、、出席会议人员资格及表决法式均切合司法、、、律例和《公司章程》的划定，，，合法、、、有效；；本次一时股东大会通过的决定合法、、、有效。
安徽UG环球官网
2004年9月17日
